Hương và Thuấn đã dùng thủ đoạn rất tinh vi về cho vay tiền để cầm cố giấy tờ nhà đất, sau đó tiến hành làm giả chứng minh thư của người vay tiền, mang sổ đỏ đó đi thuế chấp và cầm cố ở ngân hàng vay lên tới hàng chục tỷ đồng để chiếm đoạt tài sản.
Vào ngày 8/11 vừa qua, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tiến hành mở phiên toàn hình sự xét xử đối tượng Phùng Đức Thuấn (trú ở Hải Tân, Hải Dương, Hà Nội, sinh năm 1968) cùng với Đỗ Thị Hương (sinh năm 1972, trú ở Phúc La, Hà Đông, TP Hà Nội) liên quan tới tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản cùng với tội là Làm giả tài liệu, con dấu cùng nhiều giấy tờ khác.
Trước khi xảy ra vụ án ở trên, Thuấn là người đã có tới 1 tiền án được kết tội với 5 năm tù giam, 1 tiền án với 6 tháng tù giam. Sau khi được thả, Thuấn vẫn không chịu hối cải và ăn năn mà tiếp tục tạo ra các hành vi phạm tội.
Theo như Viện Kiểm sát nhân dân của Thành phố Hà Nội đã cáo trạng, Hương và Thuấn cho rất nhiều người vay tiền với hình thức là cầm cố sổ đỏ. Tiếp đó, Hương và Thuấn sẽ thuê người đi làm giả giấy tờ cá nhân của những khách hàng đó rồi cầm sổ đỏ để đi làm thủ tục sang tên và ra ngân hàng cầm cố nhằm chiếm đoạt tài sản.
Vào tháng 10 năm 2017, chị H ở Hoàng Mai, TP Hà Nội đã cầm cố giấy tờ chứng nhận nhà đất đứng tên mẹ chồng để vay số tiền khoảng 100 triệu của Thuấn. Lô đất sổ đó nằm ở Tân Phú, Hoàng Mai.
Sau đó, Thuấn đã thuê bên làm giả để làm giả chứng minh thư và đóng giả vai mẹ chồng của chị H để đến văn phòng công chứng sang tên giấy tờ chứng nhận nhà đất đó cho Hương. Tiếp đó, Hương sẽ cầm sổ đỏ ra để vay ngân hàng. Số tiền vay được sẽ được cả hai sử dụng, chia nhau hưởng lợi.
Theo như cáo trạng, thủ đoạn cũng tương tự như thế diễn ra từ năm 2016 tới nay, Hương và Thuấn đã thuê người làm giả giấy tờ tùy thân, đóng giả chủ để làm các thủ tục liên quan tới công chứng, ký các hợp đồng về chuyển nhượng thửa đất. Tiếp đó là cho người được Hương và Thuấn nhờ đứng tên để nhận chuyển nhượng, mang các giấy tờ cần thiết để ra ngân hàng cầm cố. Tính từ năm 20126 tới nay thì Hương và Thuấn đã thu được 38 tỷ đồng, số tiền đó cả hai chia nhau.
Qua quá trình tiến hành xét xử, luật sư tham gia vào bào chữa và 2 bị hại đã vắng mặt, có đơn xin hoãn. Luật sư bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp đối với những người bị hại ở phiên tòa triệu tập người đứng tên ở trên sổ đỏ rồi cầm đi thế chấp, công chứng. Thông qua điều này đã xác định được vai trò có liên quan, có các dấu hiệu về đồng phạm.
Hiện tại bên viện kiểm sát đã đề nghị hội đồng xét xử về làm rõ các trách nhiệm và vai trò của các đơn vị có liên quan tới vụ án đó.
Tổng hợp bởi Thông Tin Giáo Dục ORG
